公告日期：2018-04-02

证券代码：833653 证券简称：凯东源 主办券商：平安证券



深圳市凯东源现代物流股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为 2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年 4月 23日 15时 00分



结束时间：2018年 4月 23日 17时 00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月18日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：深圳市凯东源现代物流股份有限公司会议室



二、会议审议事项



1、《关于审议2017年董事会工作报告的议案》；



2、《关于审议2017年监事会工作报告的议案》；



3、《关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案》；



4、《关于审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈2017年度审计报告〉的议案》；



5、《关于审议公司2017年度财务决算报告的议案》；



6、《关于审议公司2018年度财务预算报告的议案》；



7、《关于审议公司2017年度利润分配方案的议案》；



8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018



年度财务报告审计机构的议案》；



9、《关于公司2018年度关联交易预计的议案》；



10、《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；



11、《关于审议修订<深圳市凯东源现代物流股份有限公司章程>的议案》；



12、《关于修改公司制度的议案》；



13、《关于审议公司为子公司提供关联担保的议案》；



14、《关于审议控股股东、实际控制人为公司提供关联担保的议案》；



15、《关于公司会计政策变更的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、全体股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。2、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人 股东盖章的授权委托书。3、与会股东或其委托代理人需准备个人身份证复印件（正反面），并于复印件上留个人签名样本。



(二)登记时间:2018年 4月23日 14时 30 分至 15时



(三)登记地点:



深圳市凯东源现代物流股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



会议联系人：李敏



联系地址：深圳市龙华区民治街道民治大道与民旺路交汇处民治商务中心10楼1035至1039室



电 话：0755-23088931



传 真：0755-86145814



(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时议案请于会议召开 10 天前提交董事会。



五、备查文件目录



（一）《第二届董事会第二次会议决议》；



（二）《第二届监事会第二次会议决议》。



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