公告日期:2018-04-02
公告编号:2018-019
证券代码:833653 证券简称:凯东源 主办券商:平安证券
深圳市凯东源现代物流股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司2018年度财务报告审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、续聘原因
天健会计师事务所(特殊普通合伙)自2015年起一直为我司聘
请的年度财务报告审计机构,该审计机构具备证券期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求。在2016年度、2017年度财务报告审计过程中能够独立、客观、公正做出审计判断,出具审计报告。
为此,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018
年度财务报告审计机构,聘期壹年。
二、续聘审计机构的决议情况
2018年3月29日,深圳市凯东源现代物流股份有限公司第二届
董事会第二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的议案》。
议案表决情况:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
2018年3月29日,深圳市凯东源现代物流股份有限公司第二届
监事会第二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普 公告编号:2018-019
通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的议案》。
议案表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《第二届董事会第二次会议决议》;
(二)《第二届监事会第二次会议决议》。
深圳市凯东源现代物流股份有限公司
董事会
2018年4月2日
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