公告日期：2018-04-02

证券代码：833653 证券简称：凯东源 主办券商：平安证券



深圳市凯东源现代物流股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市凯东源现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年3月29日下午14：00在公司会议室召开，会议通知于2018年3月14日以电话和书面通知方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席黄喜煌先生主持。



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



本次监事会以现场投票方式表决通过了以下议案：



（一）关于审议2017年监事会工作报告的议案



1、议案内容



根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《2017年监事会工作报告》，对该议案进行了审议。



此议案尚需提交公司股东大会审议。



2、表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



（二）关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案



1、议案内容



对《公司2017年年度报告及摘要》进行审议。



此议案尚需提交公司股东大会审议。



2、表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，全体监事列席参加了第二届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。



（三）关于审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年度审计报告》的议案



1、议案内容



公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年



度财务报表（包括2017年12月31日的合并和公司资产负债表，2017



年度的合并和公司利润表、合并和公司现金流量表、合并和公司所有者权益变动表以及财务报表附注）进行了专项审计，现拟对公司2017年度财务报告于2018年4月2日报出。



此议案尚需提交公司股东大会审议。



2、表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



（四）关于审议公司2017年度财务决算报告的议案



1、议案内容



《公司 2017年度财务决算报告》已经编制完毕，现提请监事会



予以审议。



2、表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



公司监事会审核了董事会编制的《公司 2017 年度财务决算报



告》，认为该报告符合相关规定，并客观、真实的反应了2017年度



公司的财务状况。



此议案尚需提交公司股东大会审议。



（五）关于审议公司2018年度财务预算报告的议案



1、议案内容



《公司 2018年度财务预算报告》已经编制完毕，现提请监事会



予以审议。



2、表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。



公司监事会审核了董事会编制的《公司2018年度财务预算报



告》，认为该报告符合企业发展的实际情况。



此议案尚需提交公司股东大会审议。



（六）关于审议公司2017年度利润分配方案的议案



1、议案内容



公司 2017 年度利润分配方案为：经天健会计师事务所（特殊普



通合伙）审计确认，公司2017年度实现净利润-3,017,572.08元，截至2017年12月31日，公司可供分配的利润为4,621,335.67元。



结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展……
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