公告日期:2018-01-18
公告编号:2018-004
证券代码:833653 证券简称:凯东源 主办券商:平安证券
深圳市凯东源现代物流股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
深圳市凯东源现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2018年01月10日下午17:00在公司会议室召开,会议通知于2017年01月16日以电话方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事黄喜煌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
本次监事会以现场投票方式表决通过了以下议案:
(一)关于选举第二届监事会主席的议案
1、议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,监事会拟选举黄喜煌先生为第二届监事会主席,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
黄喜煌先生未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职要求。
公告编号:2018-004
此议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
(一)《第二届监事会第一次会议决议》。
深圳市凯东源现代物流股份有限公司
监事会
2018年01月18日
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