公告日期：2018-01-18

证券代码：833653 证券简称：凯东源 主办券商：平安证券



深圳市凯东源现代物流股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市凯东源现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年01月16日下午16：00在公司会议室召开，会议通知于2018年01月16日以电话方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事韩玉香女士因公出差未能出席会议，委托董事肖振东先生代为表决,会议由公司董事肖振东先生主持。



本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



二、会议表决情况



本次董事会以现场投票方式表决通过了以下议案：



（一）关于选举第二届董事会董事长的议案



1、议案内容



选举肖振东先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



此议案无需提交公司股东大会审议。



2、表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



3、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）关于聘任公司总经理的议案



1、议案内容



根据《公司法》和《公司章程》相关规定，拟续聘肖振东先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



此议案无需提交公司股东大会审议。



2、表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。



3、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）关于聘任公司副总经理的议案



1、议案内容



根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任徐开兵先生、刘建福先生、宋钰先生为公司副总经理，其中宋钰先生为公司新任副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



此议案无需提交公司股东大会审议。



2、表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。



3、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）关于聘任公司财务总监的议案



1、议案内容



根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟续聘刘铁峰先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



此议案无需提交公司股东大会审议。



2、表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。



3、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）关于聘任公司董事会秘书的议案



1、议案内容



根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟续聘李敏女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



此议案无需提交公司股东大会审议。



2、表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



（一）《第二届董事会第一次会议决议》



深圳市凯东源现代物流股份有限公司



董事会



2018年01月18日




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