公告日期：2018-01-18

证券代码：833653 证券简称：凯东源 主办券商：平安证券



深圳市凯东源现代物流股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月16日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长肖振东先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2017年 12月 29 日在全国中小企业股份转让系统信



息披露平台（www.neeq.com.cn及 www.neeq.cc）上披露了《深圳市



凯东源现代物流股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公



告》（公告编号：2017-062）。通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 15 天。



本次股东大会的召开时间、地点与本次股东大会通知发布的召开时间、地点相符，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份52,112,000股，占公司股份总数的68.16%。



二、议案审议情况



(一)审议关于公司董事会换届选举的议案



1.议案内容



鉴于公司第一届董事会任期于2017年12月28日届满，根据《公



司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名肖振东、徐开兵、徐



川、韩玉香、董中浪、王文胜、宋钰为公司第二届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。肖振东、徐开兵、徐川、韩玉香为连任董事，董中浪、王文胜、宋钰为新任董事。简历如下：



董中浪，男，1964 年生，中欧国际工商学院 EMBA 毕业。曾任



潍柴动力集团物流总监，现任钟鼎创投董事总经理、普洛斯战略顾问。



王文胜，男，1968 年生，社科院博士在读。曾任河南东方银星



投资股份有限公司董事长，现任君圣实业集团有限公司董事长。



宋钰，男，1976 年生，硕士学历。曾任深圳市冠日电信科技有



限责任公司副总经理，现任本公司物流事业部负责人。



以上董事候选人均具备《公司法》、《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。



2.议案表决结果：



同意股数52,112,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(二)关于审议公司进行商业保理的议案



1.议案内容



因公司及各子公司发展需要，公司拟与普洛斯商业保理(重庆)有限公司签订《商业保理合同》及相关文件，进行正向保理及反向保理业务，授信总额不超过 5000 万元人民币。



2.议案表决结果：



同意股数44,312,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



审议本议案时，关联股东珠海普新投资咨询有限公司（以下简称“珠海普新公司”）回避表决。其中，珠海普新公司持有公司7,800,000股，占公司总股本10.20%。



(三)关于审议公司关联交易的议案



1.议案内容



因公司（及子公司）经营发展需要，拟与普洛斯融资租赁(上海)有限公司开展融资租赁业务，本次融资租赁授信总额不超过 3000万元人民币；拟与普洛斯商业保理(重庆)有限公司开展商业保理业务，授信总额不超过 5000 万元人民币。本次交易构成了公司的关联交易。



2.议案表决结果：



同意股数44,312,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
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