公告日期:2017-12-29
证券代码:833653 证券简称:凯东源 主办券商:平安证券
深圳市凯东源现代物流股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2018年
第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年1月16日14时
结束时间:2018年1月16日15时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年1月12日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:深圳市凯东源现代物流股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)《关于公司董事会换届选举的议案》;
(二)《关于审议公司进行商业保理的议案》;
(三)《关于审议公司关联交易的议案》;
(四)《关于审议公司为子公司提供关联担保的议案》;
(五)《关于审议控股股东、实际控制人为公司提供关联担保的议案》;
(六)《关于审议修订深圳市凯东源现代物流股份有限公司章程的议案》;
(七)《关于修改公司制度的议案》;
(八)《关于审议公司监事会换届选举的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记:1、全体股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。2、自然人股东出席会议应出示本人身份证明(身份证、护照);委托代理人出席会议的,委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的,法定代表人应出示身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人 股东盖章的授权委托书。3、与会股东或其委托代理人需准备个人身份证复印件(正反面),并于复印件上留个人签名样本。
(二)登记时间: 2018年1月16日13时30分至14时
(三)登记地点:
深圳市凯东源现代物流股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
会议联系人:李敏
联系地址:深圳市龙华区民治街道民治大道与民旺路交汇处民治商务中心 10楼 1035室至 1039室
电 话:0755-23088931
传 真:0755-86145814
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时议案请于会议召开 10 天前提交董事会。
五、备查文件目录
(一)《第一届董事会第二十二次会议决议》
深圳市凯东源现代物流股份有限公司
董事会
2017年12月29日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。