公告日期:2017-12-29
证券代码:833653 证券简称:凯东源 主办券商:平安证券
深圳市凯东源现代物流股份有限公司
关于控股股东、实际控制人为公司提供
关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
为补充公司流动资金,解决公司经营和业务发展的资金需求,公司拟与普洛斯融资租赁(上海)有限公司(以下简称“普洛斯融资租赁公司”)合作签订《融资租赁合同》及相关文件,进行融资租赁业务合作,授信额度3000万元人民币;拟与普洛斯商业保理(重庆)有限公司(以下简称“普洛斯商业保理公司”)签订《商业保理合同》及相关文件,进行商业保理合作,授信额度5000万元人民币。
公司控股股东深圳市凯东源实业有限公司、实际控制人肖振东、林静纯夫妇为本次融资租赁及商业保理业务提供关联担保,子公司为资金使用方时,需要公司为子公司提供关联担保。
(二)关联方关系概述
肖振东先生为公司董事长、法定代表人,因肖振东、林静纯夫妇分别持有公司控股股东深圳市凯东源实业有限公司 56.56%和43.44%的股权,为公司实际控制人。本次交易构成了公司的关联交易。
(三)表决和审议情况
2017年12月28日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,
会议已经审议并通过《关于审议控股股东、实际控制人为公司提供关联担保的议案》,肖振东先生为关联董事,对此议案回避表决。
根据《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定,此议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需相关部门批准的情形。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
深圳市凯东源实业 深圳市南山区西丽办 有限责任
有限公司 事处沙河西路白芒村 公司 肖振东
北208号101-1
肖振东 广东省深圳市南山区 - -
蔚蓝海岸
林静纯 广东省深圳市南山区 - -
蔚蓝海岸
(二)关联关系
肖振东先生为公司董事长、法定代表人,因肖振东、林静纯夫妇分别持有公司控股股东深圳市凯东源实业有限公司 56.56%和43.44%的股权,为公司实际控制人。
三、交易协议的主要内容
公司拟与普洛斯融资租赁(上海)有限公司(以下简称“普洛斯融资租赁公司”)合作签订《融资租赁合同》及相关文件,进行融资租赁业务合作,授信额度3000万元人民币;拟与普洛斯商业保理(重庆)有限公司(以下简称“普洛斯商业保理公司”)签订《商业保理合同》及相关文件,进行商业保理合作,授信额度5000万元人民币。
公司控股股东深圳市凯东源实业有限公司、实际控制人肖振东、林静纯夫妇为本次融资租赁及商业保理业务提供关联担保
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
控股股东、实际控制人为公司提供担保,公司无需支付对价,属于关联方对公司发展的支持行为,遵循公平、自愿、不存在损害公司及公司其他股东利益的情况,且公司独立性未因关联交易受到影响。五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联担保可解决公司快速发展对资金的需求,提高资金的使用效率,促进公司健康稳定发展。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易未占用公司资金、未损害公司利益,并不影响公司的独立性,也不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。
六、备查文件目录
(一)《第一届董事会第二十二次会议决议》
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