公告日期：2017-12-29

证券代码：833653 证券简称：凯东源 主办券商：平安证券



深圳市凯东源现代物流股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市凯东源现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2017年12月28日下午15：00在公司会议室召开，会议通知于2017年12月15日以电话和邮件方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事4人，董事徐川先生因公出差未能出席会议，委托董事徐开兵先生代为表决。会议由公司董事长肖振东先生主持。



本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



二、会议表决情况



本次董事会以现场投票方式表决通过了以下议案：



（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》



1、议案内容



鉴于公司第一届董事会任期将于2017年12月28日届满，根据



《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名肖振东、徐开兵、徐川、韩玉香、董中浪、王文胜、宋钰为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。肖振东、徐开兵、徐川、韩玉香为连任董事，董中浪、王文胜、宋钰为新任董事。



简历如下：



董中浪，男，1964年生，中欧国际工商学院EMBA毕业。曾



任潍柴动力集团物流总监，现任钟鼎创投董事总经理、普洛斯战



略顾问。



王文胜，男，1968 年生，社科院博士在读。曾任河南东方银星



投资股份有限公司董事长，现任君圣实业集团有限公司董事长。



宋钰，男，1976 年生，硕士学历。曾任深圳市冠日电信科技有



限责任公司副总经理，现任本公司物流事业部负责人。



以上董事候选人均具备《公司法》、《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。



第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任之前，将继续履行董事职责。



此议案尚需提交公司股东大会审议。



2、表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



3、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于审议公司进行融资租赁的议案》



1、议案内容



为了减少车辆及设备采购对公司经营性现金流的占用，公司拟与普洛斯融资租赁(上海)有限公司合作签订《融资租赁合同》、《车辆抵押合同》等文件，开展融资租赁业务，本次融资租赁授信总额不超过3000万元人民币。



根据《公司章程》等相关规定，此议案无需提交公司股东大会审议。



2、表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



3、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于审议公司进行商业保理的议案》



1、议案内容



因公司及各子公司发展需要，公司拟与普洛斯商业保理(重庆)有限公司签订《商业保理合同》及相关文件，进行正向保理及反向保理业务，授信总额不超过5000万元人民币。



根据《公司章程》等相关规定，此议案尚需提交公司股东大会审议。



2、表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



3、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于审议公司关联交易的议案》



1、议案内容



因公司（及子公司）经营发展需要，拟与普洛斯融资租赁(上海)有限公司开展融资租赁业务，本次融资租赁授信总额不超过3000万元人民币；拟与普洛斯商业保理(重庆)有限公司开展商业保理业务，授信总额不超过5000万元人民币。本次交易构成了公司的关联交易。 此议案尚需提交公司股东大会审议。



2、表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。



3、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《关于审议公司为子公司提供关联担保的议案》



1、议案内容



因公司（及子公司）经营发展需要，拟与普洛斯商业保理(重庆)有限公司开展商业保理业务，授信总额不超过5000万元人民币。其中，全资子公司深圳市前海凯东源供应链有限公司将使用3000万元额度，需要公司为子公司提供关联担保，担保金额不超过3000万元。

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