公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-061

证券代码：833653 证券简称：凯东源 主办券商：平安证券

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

深圳市凯东源现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一

届监事会第九次会议于 2017 年 12 月 28 日下午 14： 00 在公司会议室

召开，会议通知于 2017 年 12 月 18 日以电话和书面通知方式发出。

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席黄

喜煌先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次监事会以现场投票方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

的相关规定，选举黄喜煌、郑申酉继续担任公司监事会监事，黄喜煌

为监事会主席，拟与 2017 年第二次职工代表大会选举产生的职工代

表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期至公司第二届监

事会监事任期届满。

公告编号：2017-061

第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任之前， 将继续

履行监事职责。

经公司核查及黄喜煌、郑申酉本人确认，不属于《关于失信主体

实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）《第一届监事会第九次会议决议》。

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

监 事 会

2017 年 12 月 29 日


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