公告日期:2017-12-29
公告编号:2017-060
证券代码:833653 证券简称:凯东源 主办券商:平安证券
深圳市凯东源现代物流股份有限公司
2017年第二次职工代表大会决议公告
本公司及职工代表全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
深圳市凯东源现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第二次职工代表大会于2017年12月28日上午 10:00 在公司会议室召开,会议通知于2017年12月4日以张贴公告的方式告知全体职工。会议应出席职工代表 25 人,实到职工代表 25 人。会议由职工龚惠婷女士主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
本次职工代表大会以现场投票的方式审议通过了以下事项:
(一)审议通过了《关于选举王燕芬为公司第二届监事会职工代表监事的议案》
1、 议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,选举王燕芬继续担任公司职工代表监事,与2017年第九次监事会、2018 年第一次股东大会选举产生的监事会主席、股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,至公司第二届监事 公告编号:2017-060
会监事任期届满。
经公司核查及王燕芬女士本人确认,该任职监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
此议案无需提交公司股东大会审议。
2、表决结果:25票赞成,0票反对,0票弃权。
3、回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件
(一)《2017年第二次职工代表大会决议》。
深圳市凯东源现代物流股份有限公司
2017年 12月29日
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