公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-060



证券代码：833653 证券简称：凯东源 主办券商：平安证券



深圳市凯东源现代物流股份有限公司



2017年第二次职工代表大会决议公告



本公司及职工代表全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市凯东源现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次职工代表大会于2017年12月28日上午 10：00 在公司会议室召开，会议通知于2017年12月4日以张贴公告的方式告知全体职工。会议应出席职工代表 25 人，实到职工代表 25 人。会议由职工龚惠婷女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



本次职工代表大会以现场投票的方式审议通过了以下事项：



（一）审议通过了《关于选举王燕芬为公司第二届监事会职工代表监事的议案》



1、 议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举王燕芬继续担任公司职工代表监事，与2017年第九次监事会、2018 年第一次股东大会选举产生的监事会主席、股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，至公司第二届监事 公告编号：2017-060



会监事任期届满。



经公司核查及王燕芬女士本人确认，该任职监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。



此议案无需提交公司股东大会审议。



2、表决结果：25票赞成，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



（一）《2017年第二次职工代表大会决议》。



深圳市凯东源现代物流股份有限公司



2017年 12月29日




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