公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-027

证券代码：833653 证券简称：凯东源 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市凯东源现代物流股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

根据《深圳市凯东源现代物流股份有限公司章程》以及《独立董事工作制度》的规定，我们作为深圳市凯东源现代物流股份有限公司（以简称“公司”）独立董事，对公司第四届董事会第二次会议的相关议案进行了审慎核查，现发表如下独立意见：

1、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》的独立意见

我们在仔细审阅了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，了解公司 2024 年拟发生日常关联交易的内容和原因，系公司正常生产经营活动的需要，不存在损害公司及股东的利益。本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案。

2、《关于 2024 年关联交易的议案》的独立意见

我们认为，公司 2024 年度关联交易遵循了公平、合法的原则，定价公允、合理，符合公司经营所需，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益情况，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案。

深圳市凯东源现代物流股份有限公司
独立董事：王德祥、姚远、鄢光敏
2024 年 3 月 21 日

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