公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-003

证券代码：833653 证券简称：凯东源 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市凯东源现代物流股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法
律、法规的规定。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 10：00。


公告编号：2024-003

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833653 凯东源 2024 年 1 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 1 月 15 日届满，根据《公司法》
及《公司章程》的相关规定，董事会提名肖振东、宋钰、徐开兵、董中浪、姚 远、王德祥、鄢光敏为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会 审议通过之日起计算。其中候选人肖振东、宋钰、徐开兵、董中浪、姚远、王 德祥为连任董事。

鄢光敏，女，1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具备法
律职业资格、上市公司董事会秘书资格、独立董事资格。2004 年至 2023 年期 间，在广东国扬律师事务所、广东圣方律师事务所从事律师职业，在广东佳隆 食品股份有限公司、深圳市英威腾电气股份有限公司担任董事长助理、公司副 总裁、董事会秘书等职务，在公司上市、投资并购、上市公司规范治理、风险 控制等方面具备丰富经验。


公告编号：2024-003

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，提名刘建福、王燕芬继续担任公司监事，任期三年，自公司股东大会审议 通过之日起计算
（三）审议《关于修订<深圳市凯东源现代物流股份有限公司章程>的议案》

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》及其他相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详
见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-011）。
（四）审议《关于制定<深圳市凯东源现代物流股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指 引第 2 号——独立董事》等相关规定，公司拟制定《深圳市凯东源现代物流股
份有限公司独立董事工作制度》。……
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