公告日期：2023-07-27

公告编号：2023-040

证券代码：833653 证券简称：凯东源 主办券商：平安证券
深圳市凯东源现代物流股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖振东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数35,273,000 股，占公司有表决权股份总数的 46.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-040

4．公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与平安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案 》1.议案内容：

因公司战略发展需要，经公司慎重考虑并与平安证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,273,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司解除与平安证券股份有限公司持续督导协议的说明报
告的议案 》
1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《深圳市凯东源现代物流股份有限公司与平安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,273,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。


公告编号：2023-040

（三）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条
件的持续督导协议书的议案 》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经充分沟通与友好协商，申万宏源证券承销保荐有限责任公司拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司就持续督导服务相关事宜达成一致意见并签署附生效条件的《持续督导协议书》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,273,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商
变更相关事宜的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理本次主办券商变更相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,273,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易……
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