公告日期:2023-04-28
公告编号:2023-023
证券代码:833653 证券简称:凯东源 主办券商:平安证券
深圳市凯东源现代物流股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 22 日以通讯及邮件方式
发出
5.会议主持人:肖振东
6.会议列席人员:张秋秋
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法规、法律的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事宋钰、董中浪、方晓龙、王德祥、徐开兵、王文胜因线上参会以通讯方式参与表决。
公告编号:2023-023
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任命董事会秘书的议案》
1.议案内容:
因公司原董事会秘书黄舒欣女士于 2022 年 12 月 30 日提出辞去公司董事会
秘书的职务,之后由公司董事长肖振东先生兼任董事会秘书工作,现依照《公司法》、《公司章程》的有关规定,正式提议任命肖振东先生作为公司董事会秘书。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事王文胜、王德祥、方晓龙对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案肖振东先生为关联董事,存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第十二次会议决议》
深圳市凯东源现代物流股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
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