公告日期：2024-04-24

证券代码：833651 证券简称：正大股份 主办券商：天风证券
无锡正大轴承机械制造股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833651 正大股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市京师（武汉）律师事务所
（七）会议地点

无锡正大轴承机械制造股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：董事会工作报告就 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2024 年度工作思路和工作重点，具体内容详见《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>》的议案

议案内容：监事会工作报告就 2023 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2024 年度工作思路和工作重点，具体内容详见《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>》的议案

议案内容：根据 2023 年 12 月 31 日资产负债表及 2023 年度利润表、现金流
量表、所有者权益变动表及相关附件，结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟
定了《2023 年度财务决算报告》，具体内容详见《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>》的议案

议案内容：根据公司 2023 年的经营情况，在遵循我国现法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》，制定了公司 2024 年公司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。具体内容详见《2024年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>》的议案

议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《无锡正大轴承机械制造股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-003）及《无锡正大轴承机械制造股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-004）。
（六）审议《关于<2023 年审计报告>》的议案

议案内容：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则对公司 2023 年度的财务状况以及经营成果进行了审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告，提请批准报出。
（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-005）。
（八）审议《关于公司 2023 年利润分配方案》的议案

议案内容：为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司 2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（九）审议《关于续聘会计师事务所》的议案
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