公告日期：2022-04-20

证券代码：833648 证券简称：得轩堂 主办券商：国融证券
贵州得轩堂护康药业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》及有关法律、法规。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日 10 时。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833648 得轩堂 2022 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市广发律师事务所两位律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》

详见公司 2022 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公告的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》

详见公司 2022 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公告的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。
（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》

详见公司 2021 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）及《2021 年年报摘要》（公告编号：2022-003）。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》

《关于公司 2021 年度财务决算报告》
（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

公司 2022 年度财务预算报告
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》

根据《中华人民共和国公司法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司长期发展的实际情况，公司决定 2021 年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构》

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审
计机构。详见公司 2022 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）。
（八）审议《关于公司 2022 年度银行借款融资计划》

公司拟向有关银行申请 2022 年度融资额度，融资总规模不超过人民币 1,000
万元，并授权董事长在融资额度总规模范围内代表公司签署相关文件。上述融资额度及授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大
会召开之前一日。详见公司 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于公司 2022 年度拟向银行申请授信贷款》（公告编号：2022-005）。

（九）审议《关于预计公司 2022 年度日常关联交易计划》

公司结合 2021 年年度日常关联交易发生情况，编制公司 2022 年度日常关
联交易计划。详见公司 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com……
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