公告日期：2020-05-18

河南百汇环保科技股份有限公司

章 程

二零二零年五月


目 录


第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议......15

第五章 董事会 ...... 19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 21

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 25
第七章 监事会 ...... 27

第一节 监事 ...... 27

第二节 监事会 ...... 27

第八章 投资者关系管理...... 29

第一节 投资者关系管理目的...... 29

第二节 内容和方式 ...... 29

第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30

第一节 财务会计制度 ...... 30

第三节 会计师事务所的聘任...... 31

第十章 通知 ...... 31
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 32

第一节 合并、分立、增资和减资......32

第二节 解散和清算 ...... 33

第十二章 修改章程 ...... 35
第十三章 附则 ...... 36

河南百汇环保科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护河南百汇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公
司。

公司是由河南百汇环境工程有限公司整体变更的股份有限公司，在新乡市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司经过批准，可以向社会公众发行股份。

第四条 公司注册名称：河南百汇环保科技股份有限公司。

第五条 公司住所：新乡市榆东产业聚集区。

邮政编码：453000。

第六条 公司注册资本为人民币 2,100 万元。

第七条 公司营业期限：30 年。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理董事
会秘书、财务总监。


第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：打造一流环保企业。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：环保工程承包、安装；环保设
备及配件、化工设备制造、环保工程技术服务、净水剂销售；对外贸易经营；污泥处理；工业固废处理；生活垃圾处理；大气污染防治工程。（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

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