公告日期：2020-04-13

公告编号：2020-006

证券代码：833646 证券简称：百汇环保 主办券商：西南证券
河南百汇环保科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨文堂
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,619,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-006

总经理、副总经理，财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认向广发银行股份有限公司新乡分行申请流动资金贷款
并接受公司实控人提供连带责任担保的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《河南百汇环保科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 840,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东杨文堂、祝福美回避表决
（二）审议通过《关于对河南省昌运环保工程有限责任公司向河南获嘉农村商业
银行股份有限公司申请贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《河南百汇环保科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2020-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 19,619,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2020-006

（三）审议通过《关于拟向河南省昌运环保工程有限责任公司申请借款的议案》1.议案内容：
为补充公司经营流动资金，公司拟向河南省昌运环保工程有限责任公司借款900 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 19,619,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《河南百汇环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

河南百汇环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 13 日

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