公告日期:2019-05-21
河南百汇环保科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨文堂
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数18,779,000股,占公司有表决权股份总数的89.42%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
(二)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数18,779,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
(三)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数18,779,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
(四)审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
该议案具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息
年年度报告》(公告编号:2019-010)、《河南百汇环保科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-011)。
2.议案表决结果:
同意股数18,779,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
(五)审议通过《董事会对2018年度审计报告被出具带强调事项段的无保留意见的专
项说明的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《董事会对2018年度审计报告被出具带强调事项段的无保留意见的专项说明的公告》(公告编号:2019-014)。
2.议案表决结果:
同意股数18,779,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
(六)审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,为确保公司稳定、快速、可持续发展,公司拟定对2018年度未分配利润不进行分配,不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数18,779,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
(七)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》
1.议案内容:
该议案具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《河南百汇环保科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2019-016)。
2.议案表决结果:
同意股数18,779,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0……
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