公告日期:2019-05-16
瀚高基础软件股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长苗健先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人,持有表决权的股份总数53,988,868股,占公司有表决权股份总数的82.38%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数53,988,868股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况。
(二)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数53,988,868股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况
(三)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数53,988,868股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况。
(四)审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容:
《2018年年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况。
(五)审议通过《关于<2018年度利润分配预案>》议案
1.议案内容:
公司正处于快速发展阶段,需要大量的现金支持。为保障公司日常经营的有序运转,公司2018年度利润将不进行分配。公司未分配利润将主要用于研发支出、加强品牌推广、重点行业和渠道开拓等市场体系建设等方面。
2.议案表决结果:
同意股数53,988,868股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况。
(六)审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计
机构》议案
1.议案内容:
公司拟继续聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:
同意股数53,988,868股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况。
1.议案内容:
因公司业务发展需要,公司经营范围的描述不适用于各类体系的认证工作,为确保认证工作的正常开展,公司对营业执照中的经营范围进行有针对性的补充完善,同时修改《公司章程》第二章第十二条公司的经营范围相关内容,具体如下:
原经营范围:计算机软硬件的开发、技术咨询、技术服务、技术转让及销售;计算机及辅助设备、电子设备、网络设备的销售及维修;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
拟变更后经营范围:数据库管理系统、数据中心、数据分析、信息系统集成及网络工程等技术的开发、技术服务;计算机软硬件的开发、制造及批发兼零售;技术咨询、技术服务、技术转让及销售……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。