公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-031
证券代码：833644 证券简称：瀚高股份 主办券商：中泰证券
瀚高基础软件股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日上午9时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-031
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的北京德和衡(上海)律师事务所相关律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2018年度董事会工作报告>》议案
《2018年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2018年度财务决算报告>》议案
《2018年度财务决算报告》
（三）审议《关于<2019年度财务预算报告>》议案
《2019年度财务预算报告》
（四）审议《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>》议案
《2018年年度报告及年度报告摘要》
（五）审议《关于<2018年度利润分配预案>》议案

公司正处于快速发展阶段，需要大量的现金支持。为保障公司日常经营的有序运转，公司2018年度利润将不进行分配。公司未分配利润将主要用于研发支出、加强品牌推广、重点行业和渠道开拓等市场体系建设等方面。
（六）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

公司拟继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计

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机构，聘期一年。
（七）审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案

因公司业务发展需要，公司经营范围的描述不适用于各类体系的认证工作，为确保认证工作的正常开展，公司对营业执照中的经营范围进行有针对性的补充完善，同时修改《公司章程》第二章第十二条公司的经营范围相关内容，具体如下：

原经营范围：计算机软硬件的开发、技术咨询、技术服务、技术转让及销售；计算机及辅助设备、电子设备、网络设备的销售及维修；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟变更后经营范围：数据库管理系统、数据中心、数据分析、信息系统集成及网络工程等技术的开发、技术服务；计算机软硬件的开发、制造及批发兼零售；技术咨询、技术服务、技术转让及销售；计算机及辅助设备、电子设备、网络设备的销售及维修；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后的经营范围以工商局最终核定为准。
（八）审议《关于<2018年度监事会工作报告>》议案
《2018年度监事会工作报告》
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证办理登记；自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；办理登记手续，可信函、传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。


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（二）登记时间：2019年5月15日上午8:00-9:00
（三）登记地点……
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