公告日期：2019-03-18

瀚高基础软件股份有限公司

股票发行情况报告书

住所：山东省济南市高新区新泺大街2117号铭盛大厦20层2001室
主办券商

（住所：济南市经七路86号证券大厦）

二零一九年二月


目录


释义..............................................................3
一、本次发行的基本情况............................................4
二、发行前后相关情况对比.........................................10
三、新增股份限售安排.............................错误!未定义书签。5四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况错误!未定义书签。6

五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 ....................17
六、备查文件.....................................................18

释义

释义项目 释义

是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库，数据库
数据库 指 有很多种类型，从最简单的存储有各种数据的表格到能够
进行海量数据存储的大型数据库系统都在各个方面得到了
广泛的应用


一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

公司本次发行股票7,800,776股，募集资金40,173,996.40元。

（二）发行价格

本次股票发行价格为每股人民币5.15元。

（三）认购方式

本次认购对象均以现金认购公司股票，不涉及非现金资产认购的情形。

（四）实际募集资金情况

根据《股票发行方案》，本次股票发行拟发行数量不超过9,800,000股（含9,800,000股），拟募集资金金额不超过50,470,000.00元（含50,470,000.00元）。
2019年2月15日，公司聘请的具有证券期货业务资格的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)，针对本次股票发行出具《中汇会验[2019]0097号》验资报告，确认截至2019年2月11日止，贵公司已向4名认购对象发行人民币普通股7,800,776.00股，发行价格5.15元/股，募集资金总额为人民币40,173,996.40元。其中新增注册资本及实收资本(股本)为人民币7,800,776.00元(柒佰捌拾万零柒佰柒拾陆元整)，新增资本公积为人民币32,373,220.40元（叁仟贰佰叁拾柒万叁仟贰佰贰拾元肆角整）。

公司本次实际发行股份7,800,776股，实际募集资金总额40,173,996.40元，已达预计募集资金金额，公司将按照《股票发行方案》规定的用途使用本次发行募集资金。资金具体投入安排如下：

用途 金额（万元） 占募集资金比例（%）
公司日常管理、运营费用 1,217.39964 30.30

扩大研发团队，支付研发人员工资薪酬，提升研 2,400.00

发成员能力，深入产品技术研究投入 59.74

加大市场布局，扩充营销团队，支付营销人员工

资及薪酬，加强品牌推广、重点行业和渠道开拓 400.00 9.96

等市场体系建设等


（五）现有股东优先认购的情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

根据公司章程第十四条规定,“公司在发行股票时，公司在册股东可以参加对新增股份的认购，但不享有对发行股份的优……
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