瀚高股份:2019年第一次临时股东大会决议公告
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2019-01-10 16:44:17
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公告日期:2019-01-10



公告编号:2019-001

证券代码:833644 证券简称:瀚高股份 主办券商:中泰证券

瀚高基础软件股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年1月9日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长苗健先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数42,864,750股,占公司有表决权股份总数的74.24%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合瀚高基础软件股份有限公司(以下简称“公司”)的实际资金需求及业务发



公告编号:2019-001

展情况,公司预计2019年度日常性关联交易情况如下:



关联交易类型 关联交易说明 关联交易方 2019年预计金额

公司控股股东、实际控



制人、董事长苗健及其



配偶贾辉,股东、董事、



关联方无偿为公司银



副总经理卢健及其配偶



关联担保 行借款或授信额度提 不超过3,000万元

赵静,股东、副总经理



供担保



张鲁敏及其配偶林颖,



股东、董事、总经理王



建波及其配偶陈殿蓉



2.议案表决结果:



同意股数6,836,550股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项,关联股东苗健先生持有公司股份30,678,375股,关联股东王建波先生持有公司股份1,589,250股,关联股东卢健先生持有公司股份2,968,875股,关联股东张鲁敏持有公司股份791,700股,合计持有股份36,028,200股,对该议案回避表决。

三、备查文件目录

《瀚高基础软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。



瀚高基础软件股份有限公司

董事会

2019年1月10日


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