公告日期：2018-12-25

公告编号：2018-040
证券代码：833644 证券简称：瀚高股份 主办券商：中泰证券
瀚高基础软件股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月9日上午9时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月28日，股权登记日下午收市时

公告编号：2018-040
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计2019年日常性关联交易》议案
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合瀚高基础软件股份有限公司（以下简称“公司”）的实际资金需求及业务发展情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型 关联交易说明 关联交易方 2019年预计金额
公司控股股东、实际控

制人、董事长苗健及其

关联方无偿为配偶贾辉，股东、董事、

公司银行借款 副总经理卢健及其配偶

关联担保 不超过3,000万元
或授信额度提 赵静，股东、副总经理

供担保 张鲁敏及其配偶林颖，

股东、董事、总经理王

建波及其配偶陈殿蓉

三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证办理登记；自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人

公告编号：2018-040
签署的授权委托书、单位营业执照复印件；办理登记手续，可信函、传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年1月9日上午8:00—9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王辉联系电话：0531-88235882-5896传真：
0531-88235883联系地址：济南市高新区新泺大街2117号铭盛大厦20层
2001室
（二）会议费用：出席会议的股东，与会费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于本次股东大会召开十天前提交。
五、备查文件目录
《瀚高基础软件股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

瀚高基础软件股份有限公司
董事会
2018年12月25日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。