公告日期:2018-04-19
公告编号:2018-023
证券代码:833644 证券简称:瀚高股份 主办券商:中泰证券
瀚高基础软件股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月9日9:00
结束时间:2018年5月9日11:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月3日,股权登记日下
公告编号:2018-023
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司全体董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
(一)《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》;
(二)《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;
(三)《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;
(四)《关于<2018年度财务预算报告>的议案》;
(五)《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》;
(六)《关于<2017年度利润分配预案>的议案》;
(七)《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证办理登记;自然人股东由代理人代表出席的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;法人股东由法定代表人出席的,应出示本人身份证、单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的 公告编号:2018-023
授权委托书、单位营业执照复印件;办理登记手续,可信函、传真及现场方式进行登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2018年5月9日8:00-8:30
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:王辉
联系电话:0531-88235882-5896
传真:0531-88235883
联系地址:济南市高新区新泺大街2117号铭盛大厦20层2001
室
(二)会议费用:出席会议的股东,与会费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于本次股东大会召开十天前提交。
五、备查文件目录
(一)《瀚高基础软件股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》;
(二)《瀚高基础软件股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。
瀚高基础软件股份有限公司
董事会
2018年4月19日
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