公告日期：2024-06-25

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西安正昌电子股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：西安市莲湖区大庆路西段 809 号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼 5 楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘义先生因公无法出席，经出席会议的董事推举由董事严伟杰先生代为主持会议

6.会议列席人员：刘晓艳、杨鸿年、王帆、刘贵玉、赵元平、许珂、唐旬生
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必 要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事刘义因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘义为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司第四届董事会成员为刘义先
生、严伟杰先生、韩琳先生、尚保卫先生、周雄先生，现拟选举刘义先生为公 司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事 会任期届满为止。公司董事会核查了刘义先生是否存在被列入失信被执行人名 单及被联合惩戒对象名单的情形，截止目前，刘义先生不存在被列入失信被执 行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于继续聘任严伟杰为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司总经理的任期于 2024 年 5 月 18 日届满，公司董事会根据《公司法》
和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定及公司经营发展需要， 拟继续聘任严伟杰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第四届董事会任期届满为止。公司董事会核查了严伟杰先生是否存在被列入 失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截止目前，严伟杰先生不存 在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司副总经理的任期于 2024 年 5 月 18 日届满，公司董事会根据《公司
法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定及公司经营发展需 要，拟继续聘任刘贵玉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第四届董事会任期届满为止。公司董事会核查了刘贵玉先生是否存在 被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截止目前，刘贵玉先 生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于继续聘任周雄为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司副总经理的任期于 2024 年 5 月 18 日届满，公司董事会根据《公司
法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定及公司经营发展需 要，拟继续聘任周雄先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起 至公司第四届董事会任期届满为止。公司董事会核查了周雄先生是否存在被列 入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截止目前，周雄先生不存 在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于继续聘任赵元平为公司副总经理的议案》
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