公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-022



证券代码：833621 证券简称：上海颖川 主办券商：中信建投



上海颖川佳固信息工程股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月4日以电话通知各位



监事，各位监事确认收悉。



2、会议召开时间：2017年8月16日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议主持人：郑伟



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会



议的监事共3人 ，符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规



则》之有关规定。



二、议案审议情况



公告编号：2017-022



(一) 审议通过《2017年半年度报告》



1、议案内容



为妥善做好上海颖川佳固信息工程股份有限公司（以下简称“上海颖川”）2017年半年度报告披露工作，根据《非上市公众公司监督管理 办法》等相关规定，编辑完成上海颖川《2017年半年度报告》，并将披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。



2、议案表决结果



同意3票，反对0票，弃权0票。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《上海颖川佳固信息工程股份有限公司2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、公司《2017 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业



股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；



3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



三、 备查文件目录



公告编号：2017-022



《上海颖川佳固信息工程股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》上海颖川佳固信息工程股份有限公司



监事会



2017年8月16日




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