公告日期：2016-08-16

公告编号： 2016-019

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证券代码： 833621 证券简称： 上海颖川 主办券商： 中信建投

上海颖川佳固信息工程股份有限公司

关于补充确认 2016 年上半年偶发性关联交易公告

一、 关联交易概述

（ 一） 关联交易概述

本次关联交易是补充确认公司 2016 年上半年的偶发性关联交

易。

交易标的为公司贷款提供担保， 为满足公司 2016 年度生产经营

需要， 公司向民泰银行申请银行贷款， 关联方陈历耿、 周洁、 周园为

公司提供额度 550 万元的担保对 2016 年上半年发生的担保贷款偶发

性关联交易予以补充确认。

该交易为公司关联方实际控制人及其亲属的偶发性关联交易。

（ 二） 关联方关系概述

1、 陈历耿、 周洁夫妇为公司实际控制人

2、 周园为实际控制人亲属

（ 三） 表决和审议情况

公司于 2016 年 8 月 16 日召开第一届董事会第八次会议， 审议通

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假

记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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过《 关于补充确认 2016 年上半年公司偶发性关联交易的议案》 。

公司拟于 2016 年 9 月 6 日召开 2016 年第二次临时股东大会， 对

该议案进行表决。

（ 四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

（ 一） 关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

陈历耿 上海闵行 - -

周洁 上海闵行 - -

周园 上海闵行 - -

（ 二） 关联关系

1、 陈历耿、 周洁夫妇为公司实际控制人

2、 周园为实际控制人亲属

三、 交易协议的主要内容

1、 为满足公司 2016 年度生产经营需要， 公司向民泰银行申请

银行贷款， 关联方陈历耿、 周洁、 周园为公司提供额度 150 万元的担

保， 担保期限 2016 年 1 月 15 日到 2016 年 7 月 15 日。

2、 为满足公司 2016 年度生产经营需要， 公司向民泰银行申请

银行贷款， 关联方陈历耿、 周洁、 周园为公司提供额度 100 万元的担

保， 担保期限 2016 年 3 月 2 日到 2016 年 9 月 2 日。

3、 为满足公司 2016 年度生产经营需要， 公司向民泰银行申请

银行贷款， 关联方陈历耿、 周洁、 周园为公司提供额度 300 万元的担

保， 担保期限 2016 年 6 月 7 日到 2016 年 7 月 6 日。

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四、 定价依据及公允性

（ 一） 定价政策和定价依据

上述关联交易是公司与关联方在公平、 公正、 公开的基础上自愿

达成的， 关联交易价格公允， 不存在损害本公司及其他股东利益的情

况。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

（ 一） 必要性和真实意图

保证、 担保类关联交易解决了企业短期资金短缺及融资问题， 上

述关联方交易具有合理性和必要性。

（ 二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于改善公司财务状况， 有利于公司日常业务开

展， 不存在损害本公司和其他股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《 上海颖川佳固信息工程股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

上海颖川佳固信息工程股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 16 日
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