公告日期：2016-06-06

公告编号：2016-016

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证券代码：833621 证券简称：上海颖川 主办券商：中信建投

上海颖川佳固信息工程股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年6月6日

2、会议召开地点：上海市闵行区罗阳路168弄B座1楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：陈历耿

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公

司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份12,007,600股，占公司股份总数的92.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司定向发行股票的议案》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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1.议案内容

本次股票具体发行内容详见2016年5月20日公告的 《上海颖川

佳固信息工程股份有限公司股票发行方案》 。

2.议案表决结果：

同意股数12,007,600股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

无

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次

股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一

切相关事宜，包括但不限于：

（1） 、股票发行工作的相关文件、材料的准备；

（2） 、股东变更登记工作；

（3） 、公司章程变更；

（4） 、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（5） 、办理股票发行备案工作。

2.议案表决结果：

同意股数12,007,600股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

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弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

无

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

（1） 、原《公司章程》第十八条： “公司股份总数为1300.76万

股，均为普通股” 。拟根据发行结果修改公司章程。

（2） 、原《公司章程》第三十一条下增加一项“公司股票发行以

现金方式认购，公司在册股东均不享有优先认购权” 。

2.议案表决结果：

同意股数12,007,600股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

无

三、备查文件目录

《2016年第一次临时股东大会决议 》。

上海颖川佳固信息工程股份有限公司

董事会

2016年6月6日
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