公告日期：2016-05-20

证券代码： 833621 证券简称： 上海颖川 主办券商： 中信建投

上海颖川佳固信息工程股份有限公司

住所： 上海市闵行区罗阳路168弄B座102室

股票发行方案

主办券商

中信建投证券股份有限公司

住所： 北京市朝阳区安立路66号4号楼

2016年5月

声明：

本公司全体董事、 监事、 高级管理人员承诺股票发行方案不

存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性

和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《 证券法》 的规定， 本公司经营与收益的变化， 由本公

司自行负责， 由此变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。

目录

一、 公司基本信息..................................................................... 5

二、 发行计划............................................................................. 5

三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析..............8

四、 其他需要披露的重大事项..................................................9

五、 中介机构信息................................................................... 10

六、 有关声明........................................................................... 11

释 义

释义项目 释义

公司、 本公司 指 上海颖川佳固信息工程股份有限公司

高级管理人员 指 本公司总经理、 董事会秘书

《 公司法》 指 《 中华人民共和国公司法》

《 证券法》 指 《 中华人民共和国证券法》

证监会、 中国

证监会

指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让

系统、 股转公

司

指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商 指 中信建投证券股份有限公司

会计师事务所 指 众华会计师事务所（ 特殊普通合伙）

律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所

元、 万元 指 人民币元、 人民币万元

一、 公司基本信息

(一) 公司名称: 上海颖川佳固信息工程股份有限公司

(二) 证券简称: 上海颖川

(三) 证券代码： 833621

(四) 注册地址: 上海市奉贤区四团镇四平路108号新颜商务楼

12幢4号

(五) 办公地址： 上海市罗阳路168号B座102室

(六) 联系电话： 021-64106118

(七) 法定代表人: 陈历耿

(八) 董事会秘书或信息披露负责人: 吴毅彬

二、 发行计划

(一) 发行目的:

本次募集资金主要用于扩大公司的技术研发及生产能力， 为公

司的路桥管养信息化平台升级研发、沥青冷再生基站建设提供必要

的资金支持， 同时满足公司市场开拓及业务拓展需要， 为公司发展

提供充足的流动资金保障和支持； 缓解公司经营资金的压力， 使公

司财务结构更趋稳健， 提升公司整体经营能力， 保障公司经营的持

续发展， 公司拟向合格的投资者增发股份。

(二) 发行对象：

1、 现有股东优先认购安排：

本次股票发行前的在册股东均自愿放弃本次定向发行的股

份优先认购权， 并出具相应承诺书。

同时， 公司于2016年5月20日召开了第一届董事会第七次会

议， 审议通过了《 关于修改公司章程的议案》 ， 修改后的公司

章程第三十一条增加一项“公司股票发行以现金方式认购， 公

司在册股东均不享有优先认购权。”上述方案尚需提交公司2016

年第一次临时股东大会审议。

2、 发行对象不确定的股票发行：

本次股票发行对象为公司股东及不超过35名符合《 全国中小

企业股份转让系统投资者适当性管理细则（ 试行） 》 规定的合

格机构投资者和自然人投资者， 均以现金方式认购。 公司董事

会将按照价格优先的原则， 综合考虑认购数量、 认购对象的类

型以及与公司未来发展的契合度， 确定最终发行对象。

(三) 发行价格

发行价格为每股人民币15.38元。

本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、 成长性等多种因

素， 并与投资人进行充分沟通后最终确定。

(四) 发行股份数量

本次股票发行拟发行不超过52万股无限售条件人民币普通股， 占

发行后总股本的3.84%。

预计募集资金总额

预计募集资金总额不超过799.76万元（ 扣减发行费用前）

(五) 董事会决议日至股份认购……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。