公告日期：2016-05-20

证券代码： 833621 证券简称： 上海颖川 主办券商： 中信建投

上海颖川佳固信息工程股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（ 一） 股东大会届次

2016 年第一次临时股东大会

（ 二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（ 三） 会议召开的合法性、 合规性

本次会议的召开符合《 中华人民共和国公司法》 及有关法律、 法

规和《 公司章程》 的规定。

（ 四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 6 月 6 日 10 时 00 分

结束时间： 2016 年 6 月 6 日 11 时 00 分

（ 五） 会议召开方式： 本次会议采用现场方式召开。

（ 六） 出席对象

1、 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 6 月 2 日。 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利）， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。

（ 七） 会议地点： 上海市闵行区罗阳路 168 号 B 座 102 室。

二、 会议审议事项

1、 审议《 关于公司定向发行股票的议案》

本次股票具体发行内容详见同日公告的《 上海颖川佳固信息工程

股份有限公司股票发行方案》 。

2、 审议《 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行

相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一

切相关事宜， 包括但不限于：

1） 股票发行工作的相关文件、 材料的准备；

2） 股东变更登记工作；

3） 公司章程变更；

4） 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

5） 办理股票发行备案工作。

3、 审议《 关于修改公司章程的议案》

1） 原《 公司章程》 第十八条： “公司股份总数为 1300.76 万股，

均为普通股” 。 拟根据发行结果修改公司章程。

2） 原《 公司章程》 第三十一条下增加一项“公司股票发行以现

金方式认购， 公司在册股东均不享有优先认购权”。

三、 会议登记方法

（ 一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记： ①自然人股东持本人

身份证、 股东账户卡； ②由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应

出示委托人身份证（ 复印件） 、 有委托人亲笔签署的授权委托书（ 详

见附件） 、 持股凭证和代理人本人身份证； ③由法定代表人代表法人

股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、

单位营业执照复印件、 股东账户卡； ④法人股东委托非法定代表人出

席本次会议的， 应出示本人身份证、 加盖法人印章并由法定代表人签

署的书面委托书、 单位营业执照复印件和股东账户卡。

（ 二） 登记时间:2016 年 6 月 6 日 9 时 00 分——2016 年 6 月 6 日 10

时 00 分

（ 三） 登记地点

上海市闵行区罗阳路 168 号 B 座 102 室

四、 其他

（ 一） 会议联系方式

联系人： 吴毅彬 电话： 021-64106118

传真： 021-64106118*808

地址： 上海市罗阳路 168 号 B 座 102 室（ 会议室）

邮编： 201104

（ 二） 会议费用： 本次大会预期半天， 与会股东交通费、 食宿等费用

自理。

（ 三） 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东， 可以在股东大会召

开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人公司董事会。

五、 备查文件目录

《 上海颖川佳固信息工程股份有限公司第一届董事会第七次会议决

议》

上海颖川佳固信息工程股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 20 日
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