公告日期:2024-04-10
证券代码:833620 证券简称:无锡煤机 主办券商:华英证券
无锡煤矿机械股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 8 日
2.会议召开地点:江苏省无锡市惠山经济开发区畅园路 2 号
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:张挺峰先生
6.会议列席人员:监事、高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会议的召集、召开、出席会议人员资格及召集人资格、会议的表 决程序等事项,均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范 性文件的规定,表决结果合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
主要内容详见《公司 2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
主要内容详见《公司 2023 年度董事会工作报告》。同意将该议案提交股东
大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
主要内容详见《2023 年度财务决算报告》。同意将该议案提交股东大会审
议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
主要内容详见《2024 年度财务预算报告》。同意将该议案提交股东大会审
议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容:
主要内容详见《公司 2023 年年度报告》及其摘要。同意将该议案提交股
东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
主要内容详见《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024
年度审计机构的议案》。同意将该议案提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司董事会换届选举董事的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会由五名董事组成,任期三年。鉴于公司第三届董事会任 期即将届满,为保证公司董事会能够依法正常运作,拟根据《公司法》、《公司 章程》及公司《股东大会议事规则》等相关制度的规定进行董事会换届选举。 根据提名人推荐,经慎重考虑,公司第三届董事会拟提名张挺峰先生、杜连栋 先生、蒋忍冬先生、胡凡先生、刘红专先生为公司第四届董事会董事候选人, 该五位董事候选人的任命经本次股东大会逐一表决批准后生效;生效后,其任 期均为三年,自本次股东大会审议通过之日起计算。在第四届董事会成员正式 就任前,原董事仍应当依照法律法规、公司制度继续履行董事职务。同意将该 议案提交股东大……
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