公告日期:2021-05-21
证券代码:833620 证券简称:无锡煤机 主办券商:华林证券
无锡煤矿机械股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:江苏省无锡市惠山经济开发区畅园路 2 号
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张寿炎先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,表决结果合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数51,300,000 股,占公司有表决权股份总数的 93.44%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
具体内容详见《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 51,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
具体内容详见《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 51,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容:
具体内容详见《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 600,000 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 1.17%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容:
具体内容详见《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 51,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
具体内容详见《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 50,700,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 98.83%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 600,000 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 1.17%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年
度审计机构的议案》
1.议案内容:
同意聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2021 年度审计机构,
授权总经理负责与其签订合同,审计费用等内容以合同约定为准。
2.议案表决结果:
同意股数 51,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》
1.议案内容:
具体内容详见《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》。
2.议案表决结果:
同意股数 51,……
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