公告日期：2021-04-28

证券代码：833620 证券简称：无锡煤机 主办券商：华林证券

无锡煤矿机械股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：江苏省无锡市惠山经济开发区畅园路 2 号

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以书面方式发出



5.会议主持人：张寿炎

6.会议列席人员：全体监事、部分高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会议的召集、召开、出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》 、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,表决结果合法、有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：





该报告对公司 2020 年度市场营销、技术质量、人力资源、财务管理、生产管理等方面的工作进行总结，同时提出存在的若干问题，并对 2021 年的工作重点提出规划，主要内容详见《公司 2020 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



该报告从履行日常工作、完善规章制度、建设优秀团队等方面对公司董事会2020 年度的工作加以总结，主要内容详见《公司 2020 年度董事会工作报告》。同意将该议案提交股东大会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



该报告主要内容详见《2020 年度财务决算报告》。同意将该议案提交股东大会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



该报告主要内容详见《2021 年度财务预算报告》。同意将该议案提交股东大会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《<公司 2020 年年度报告>及其摘要》议案

1.议案内容：



该报告主要内容详见《公司 2020 年年度报告》及其摘要。同意将该议案提交股东大会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：



大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以往的审计工作认真尽职，严格依据法津法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于审计工作的开展，因此公司同意继续聘请其担任公司 2021 年度审计机构，负责对公司 2021年度财务报告提供全面审计服务，并同意授权总经理负责与其签订合同，审计费用等内容以合同约定为准。同意将该议案提交股东大会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：



公司第二届董事会由五名董事组成，任期三年，鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会……
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