公告日期：2020-05-18

证券代码：833619 证券简称：佰聆数据 主办券商：九州证券

佰聆数据股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日



2.会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号创意大厦 B3栋 13 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨钊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《佰聆数据股份有限公司章程》的要求，合法合规，与会股东对本次股东大会的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序无异议。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数25,846,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.58%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容



为反映公司董事会 2019 年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2019 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果



同意股数 25,846,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容



为反映公司 2019 年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等规定，公司编制了 2019 年年度报告及摘要。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

2、议案表决结果



同意股数 25,846,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司 2019 年财务审计报告的议案》

1、议案内容



公司编制了 2019 年财务报告，该报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则

的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经

营成果和现金流量。

2、议案表决结果



同意股数 25,846,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告的议案》1、议案内容



公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告。



2、议案表决结果



同意股数 25,846,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。