公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-025

证券代码：833619 证券简称：佰聆数据 主办券商：九州证券
佰聆数据股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2020-025

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833619 佰聆数据 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东合盛律师事务所见证律师。
（七）会议地点

广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B3栋13楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

为反映公司董事会 2019 年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2019 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

为反映公司 2019 年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等规定，公司编制了 2019 年年度报告及摘要。详
见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。
（三）审议《关于公司 2019 年财务审计报告的议案》

公司编制了 2019 年财务报告，该报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经
营成果和现金流量。
（四）审议《关于 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告的议案》

公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告。

（五）审议《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

公告编号：2020-025

告》（公告编号：2020-026）。
（六）审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2020-031）。
（七）审议《关于续聘天职国际会计师……
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