公告日期：2019-10-22

公告编号：2019-015

证券代码：833615 证券简称：博雅智能 主办券商：财富证券
湖南博雅智能装备股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
由董事长潘昊召开董事会决定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
现场会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 11 日 9 时。

预计会期 0.5 天。


公告编号：2019-015

由董事长潘昊现场主持。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 4 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖南金州律师事务所吕杰律师。
（七）会议地点
长沙市三一工业园众创大楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
根据公司目前新的业务、公司所处的行业状况以及融资情况等外在原因，同时为了更好地集中精力做好公司经营管理、实施公司发展战略、降低公司运营成本，并结合公司经营发展需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。


公告编号：2019-015

三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效身份证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书。委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 11 月 4 日

（三）登记地点：长沙市三一工业园众创大楼三楼 12 号会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：朱喜枝 联系电话：0731-84081470 联系地址：
长沙经济技术开发区三一路 1 号三一工业园众创楼三楼

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用处理
五、备查文件目录
《湖南博雅智能装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖南博雅智能装备股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 22 日

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