公告日期:2019-10-22
公告编号:2019-013
证券代码:833615 证券简称:博雅智能 主办券商:财富证券
湖南博雅智能装备股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人:潘昊女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、规定的规定,所作决议合法有效
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议
案
1.议案内容:
根据公司目前新的业务、公司所处的行业状况以及融资情况等外在原因,同时为了更好地集中精力做好公司经营管理、实施公司发展战略、降低公司运营成本,
公告编号:2019-013
并结合公司经营发展需要,经慎重考虑,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行,拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知》议案
1.议案内容:
公司定于 2019 年 11 月 11 日上午 9:00 在公司会议室召开 2019 年第一
次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2019-013
《湖南博雅智能装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
湖南博雅智能装备股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 22 日
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