公告日期：2018-07-09

公告编号：2018-029

证券代码：833615 证券简称：博雅智能 主办券商：财富证券

湖南博雅智能装备股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年6月27日，以电话方式发

出。



2、会议召开时间：2018年7月7日上午11点10分



3、会议召开地点：公司三楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：刘守先



6、会议主持人：刘守先



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况





公告编号：2018-029

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》



1、议案内容



选举刘守先先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满。。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会进行审议。

三、备查文件目录

《湖南博雅智能装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》特此公告。



湖南博雅智能装备股份有限公司

监事会


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