公告日期:2017-08-15
公告编号:2017-024
证券代码:833615 证券简称:博雅智能 主办券商:财富证券
湖南博雅智能装备股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况介绍
湖南博雅智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年
8月12日上午9:00在本公司会议室以现场方式召开了第一届董事会
第十一次会议。会议通知于 2017年8月2日以电话方式发出。本次
董事会应到董事5人,实到董事5人。会议由董事长潘昊女士主持,
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、会议表决议案的基本情况和表决情况
本次董事会经与会董事认真审议,采用记名投票的方式进行表决,一致审议通过以下决议:
(一)审议通过了《湖南博雅智能装备股份有限公司2017年半
年度报告》的议案。
1.议案内容:详见2017年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖南博雅智能装备股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-026)。
2.表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。
公告编号:2017-024
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会进行审议。
三、备查文件
1、《湖南博雅智能装备股份有限公司2017年半年度报告》
2、《湖南博雅智能装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
湖南博雅智能装备股份有限公司
董事会
2017年8月 15日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。