公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-025



证券代码：833615 证券简称：博雅智能 主办券商：财富证券



湖南博雅智能装备股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况介绍



湖南博雅智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年



8月12日上午10：00在本公司会议室以现场方式召开了第一届监事



会第六次会议。会议通知于 2017年8月2日以电话方式发出。本次



监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席刘守先



先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况



会议经全体与会监事审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：



（一）审议并通过《湖南博雅智能装备股份有限公司2017年半



年度报告》。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



公告编号：2017-025



1、公司《2017年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法



规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、公司《2017年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业



股份转让系统的各项规定，未发现公司《2017 年半年度报告》所包



含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年半年度报告》真实



地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



3、提出本意见前，未发现参与公司《2017年半年度报告》编制



和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



4、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



5、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会进行审议。



三、备查文件



1、《湖南博雅智能装备股份有限公司2017年半年度报告》。



2、《湖南博雅智能装备股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



特此公告。



湖南博雅智能装备股份有限公司



监事会



公告编号：2017-025



2017年8月15日




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