公告日期：2017-07-06

公告编号：2017-019



证券代码：833615 证券简称：博雅智能 主办券商：财富证券



湖南博雅智能装备股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年6月24日，以邮件、电话



方式通知。



2、会议召开时间：2017年7月4日



3、会议召开地点：公司一楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长潘昊



6、会议主持人：董事长潘昊



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



公告编号：2017-019



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议《关于向银行申请授信额度暨关联交易的议案》。



1、议案内容



议案内容详见公司于2017年7月6 日于全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台上披露的《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的公告》。



2、回避表决情况：



因该议案涉及关联交易事项，公司董事潘昊、徐加良、朱喜枝、李丽辉、杨斌作为关联董事,本议案回避表决。



3、议案表决结果：



因5位董事回避表决，回避后的董事不足董事会过半人数，不能



形成有效表决，故直接提交2017年第三次临时股东大会审议。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议决议。



（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会



的议案》。



1、议案内容



公司拟于 2017年7月21日召开 2017 年第三次临时股东大会，



审议上述议案。



2、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



公告编号：2017-019



3、议案表决结果：



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



三、 备查文件目录



湖南博雅智能装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。



特此公告。



湖南博雅智能装备股份有限公司



董事会



2017年7月6日




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