公告日期:2017-03-23
证券代码:833615 证券简称:博雅智能 主办券商:财富证券
湖南博雅智能装备股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年3月21日
2、会议召开地点:公司一楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:潘昊
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份20,942,250股,占公司股份总数的82.13%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《湖南博雅智能装备股份有限公司2016年度董事会工
作报告》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。报告就2016年度公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。本议案已于 2017年 2月 26 日经第一届董事会第八次会议审议通过,详见公司 2017年 2月 28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南博雅智能装备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》,公告编号为(2017-007)。
2、议案表决结果:
同意股数20,942,250股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《湖南博雅智能装备股份有限公司2016年度审计报告》
1、议案内容
详见公司 2017年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南博雅智能装备股份有限公司 2016 年年度报告》,公告编号为(2017-010)。2016 年度审计报告包含在2016年年度报告中。
2、议案表决结果:
同意股数20,942,250股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《湖南博雅智能装备股份有限公司2016年度报告及摘
要》;
1、议案内容
详见公司 2017年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南博雅智能装备股份有限公司 2016年年度报告及摘要》,公告编号为(2017-011、2017-010)。
2、议案表决结果:
同意股数20,942,250股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《湖南博雅智能装备股份有限公司2016年度财务决算
报告》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2016 年度财务决算
情况予以汇报。会议审议了相关报告内容,认为报告、报表内容详实,能够真实反映公司整体运作情况。
2、议案表决结果:
同意股数20,942,250股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。