公告日期:2017-03-17
公告编号: 2017-015
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证券代码: 833615 证券简称: 博雅智能 主办券商: 财富证券
湖南博雅智能装备股份有限公司
对外投资的公告(设立全资子公司)
一、 对外投资概述
(一) 基本情况
本公司拟设立全资子公司四川瑞天祥酒业有限公司, 注册地为
叙永县叙永镇御景东城 28 幢金融大厦二楼, 注册资本为人民币
3,000,000.00 元。 最终以工商登记为准。
(二) 审议和表决情况
公司于 2017 年 3 月 15 日召开第一届董事会第九次会议,审
议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,表决结果为: 5
票同意, 0 票反对, 0 票弃权。根据公司的《公司章程》、《对外投
资管理办法》及相关规则,该议案无需提交股东大会审议。
本次对外投资不属于重大资产重组,也不涉及关联交易。
(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序
需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
(四) 本次对外投资涉及进入新的领域
本次对外投资设立的控股子公司涉及新领域: 酒的生产、 销售
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
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及技术推广服务(凭许可证经营) 。
二、 投资标的基本情况
( 一) 出资方式
本次对外投资的出资方式为现金
本次对外投资的出资说明:
来源于公司的自有资金,拟根据控股子公司的用款进度分批出
资。
( 二) 投资标的基本情况
投资标的名称: 四川瑞天祥酒业有限公司
注册地: 叙永县叙永镇御景东城 28 幢金融大厦二楼
经营范围: 酒的生产、销售及技术推广服务(凭许可证经营);发
酵制品生产及销售(凭许可证经营);信息技术咨询服务;物流服务、仓
储服务(易燃易爆危险品除外);进出口贸易;工程和技术基础科学研
究服务;食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备、电器辅件、配电或
控制设备的零件、包装专用设备的制造;机械设备、五金产品及电子
产品批发;机械设备租赁;机电设备安装工程专业承包;专用设备、通
用设备的修理;机械工程、电力工程的设计服务;机械技术推广服务;
工程和技术研究和试验发展。
各主要投资人的投资规模和持股比例:
股东名称 币种 出资额(元) 出资比例
湖南博雅智能装备股份有
限公司
人民币 3,000,000.00 100.00%
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三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一) 本次对外投资的目的
本次对外投资将有助于提升公司的综合实力,形成公司新的利
润增长点,有益于维护公司和股东的利益。
(二) 本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是公司从长期战略布局出发做出的慎重决策,能
有效提升公司的综合实力,增强公司的综合竞争力。但仍有可能面临
市场风险和经营风险,公司将不断完善内部控制机制,根据市场需求
的变化及时调整实施战略,积极防范和应对可能出现的风险,努力确
保公司对外投资的安全及收益。
上述设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后,将按规定
办理相关工商登记手续, 不存在法律、法规限制或禁止的风险。
(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资产业链的下游领域,公司将依托新的产业平台,
增加新的业绩增长点, 有利于提升公司综合实力和竞争优势, 对公司
长远发展具有积极意义,也将对公司未来财务状况产生积极的影响。
四、 备查文件目录
《湖南博雅智能装备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
湖南博雅智能装备股份有限公司
董事会
2017 年 3 月 17 日
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