公告日期:2017-03-17
公告编号:2017-014
证券代码:833615 证券简称:博雅智能 主办券商:财富证券
湖南博雅智能装备股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年3月6日,以电话方式发
出。
2、会议召开时间:2017年3月15日
3、会议召开地点:公司一楼会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:潘昊
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-014
(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》议案
1、议案内容
本公司拟设立全资子公司四川瑞天祥酒业有限公司,详见 2017
年 3月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露
的《对外投资的公告(设立全资子公司)》(公告编号:2017-015)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会进行审议。
三、 备查文件目录
《湖南博雅智能装备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》特此公告。
湖南博雅智能装备股份有限公司
董事会
2017年3月17日
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