公告日期:2017-02-13
公告编号:2017-006
证券代码:833615 证券简称:博雅智能 主办券商:财富证券
湖南博雅智能装备股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年2月9日
2、会议召开地点:公司一楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:潘昊
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份6,538,200股,占公司股份总数的25.64%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-006
(一)审议通过《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》
1、议案内容
详见 2017年 1月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《补充确认超出预计金额的日常性关联交易公告》(公告编号:2017-004)。
2、议案表决结果:
同意股数 2,354,550 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
关联股东潘昊代表4,183,650股,不计入本次股东大会有表决权
股份总数,回避表决。
三、备查文件目录
《湖南博雅智能装备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决
议》
湖南博雅智能装备股份有限公司
董事会
2017年2月13日
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