公告日期：2017-01-25

公告编号：2017-005



证券代码：833615 证券简称：博雅智能 主办券商：财富证券



湖南博雅智能装备股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



经公司于2017年1月24日召开的第一届董事会第七次会议审议



通过,决定召开2017年第二次临时股东大会,召集程序符合《公司法》



等有关法律、法规及公司章程的要求。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年2月9日9时30分



结束时间： 2017年2月9日10时30分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



公告编号：2017-005



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年2月6日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：湖南博雅智能装备股份有限公司一楼会议室。



二、会议审议事项



审计《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效身份证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书。委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



（二）登记时间: 2017年2月8日9时30 分至12时30分



（三）登记地点



湖南博雅智能装备股份有限公司一楼会议室



四、其他



公告编号：2017-005



（一）会议联系方式



联系人：朱喜枝



电话：13975153442



地址：长沙经济技术开发区东六线11号



（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。。



（三）临时提案



单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召



开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。



五、备查文件目录



1、《湖南博雅智能装备股份有限公司第一届董事会第七次会议



决议》



2、 《房屋租赁协议》



湖南博雅智能装备股份有限公司



董事会



2017年1月25日




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