公告日期：2017-01-25

公告编号： 2017-004

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证券代码： 833615 证券简称： 博雅智能 主办券商： 财富证券

湖南博雅智能装备股份有限公司

补充确认超出预计金额的日常性关联交易公告

一、 关联交易概述

（一） 关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易

2015 年 1 月 1 日，本公司与长沙凯润仓储物流有限公司签订房

屋租赁协议， 约定公司整体承租坐落在星沙东六路 11 号的工厂，第

一年租金 247.68 万元，之后每年租金在此基础上递增 5%。其中由本

公司全资子公司长沙华跃山水承担一部分租金，金额为 6 万元/年,

其余租金由本公司承担。本公司 2015 年度股东大会决议中，预计 2016

年公司与长沙凯润仓储物流有限公司日常性关联交易金额 260 万元，

2016 本公司实际支付年租金 275.236 万元，本次交易中有 15.236 万

元超出本公司 2015 年度股东大会预计日常性关联交易金额。

（二） 关联方关系概述

1、本公司董事长潘昊为长沙凯润仓储物流有限公司股东、实际

控制人。

2、 潘昊持有本公司 4,183,650.00 股，占总股本比例 16.4064%，

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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为公司法定代表人、 股东、董事、总经理。

（三） 表决和审议情况

1.公司于 2017 年 1 月 24 日召开第一届董事会第七次会议，审

议通过了《 补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》。 根据

《公司章程》规定， 关联董事潘昊回避表决。

2. 该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

长沙凯润仓储物流有限

公司

长沙经济技术开

发区东六线 11 号 有限责任公司 阚雅文

（二） 关联关系

湖南博雅智能装备股份有限公司与长沙凯润仓储物流有限公司

是同一实际控制人。

（三） 其他事项

无

三、 交易协议的主要内容

（一） 2015 年 1 月，湖南博雅智能装备股份有限公司与长沙凯

润仓储物流有限公司签订《房屋租赁合同》，约定公司整体承租坐落

在星沙东六路 11 号的工厂，第一年租金 247.68 万元，之后每年租金

在此基础上递增 5%。 其中由本公司全资子公司长沙华跃山水软件科

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技有限公司承担一部分租金，金额为 6 万元/年；其余租金由本公司

承担。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

交易价格按照市场交易价格为准，价格公允。

（二） 成交价格与市场价格差异较大的原因

无

（三） 利益转移方向

交易价格公允，不存在利益转移。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要

性。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情

形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务

也不会因此而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《湖南博雅智能装备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

湖南博雅智能装备股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 25 日
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