公告日期:2017-01-25
公告编号: 2017-004
1
证券代码: 833615 证券简称: 博雅智能 主办券商: 财富证券
湖南博雅智能装备股份有限公司
补充确认超出预计金额的日常性关联交易公告
一、 关联交易概述
(一) 关联交易概述
本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易
2015 年 1 月 1 日,本公司与长沙凯润仓储物流有限公司签订房
屋租赁协议, 约定公司整体承租坐落在星沙东六路 11 号的工厂,第
一年租金 247.68 万元,之后每年租金在此基础上递增 5%。其中由本
公司全资子公司长沙华跃山水承担一部分租金,金额为 6 万元/年,
其余租金由本公司承担。本公司 2015 年度股东大会决议中,预计 2016
年公司与长沙凯润仓储物流有限公司日常性关联交易金额 260 万元,
2016 本公司实际支付年租金 275.236 万元,本次交易中有 15.236 万
元超出本公司 2015 年度股东大会预计日常性关联交易金额。
(二) 关联方关系概述
1、本公司董事长潘昊为长沙凯润仓储物流有限公司股东、实际
控制人。
2、 潘昊持有本公司 4,183,650.00 股,占总股本比例 16.4064%,
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-004
2
为公司法定代表人、 股东、董事、总经理。
(三) 表决和审议情况
1.公司于 2017 年 1 月 24 日召开第一届董事会第七次会议,审
议通过了《 补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》。 根据
《公司章程》规定, 关联董事潘昊回避表决。
2. 该议案尚需提交公司股东大会审议。
(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在
二、 关联方介绍
(一) 关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
长沙凯润仓储物流有限
公司
长沙经济技术开
发区东六线 11 号 有限责任公司 阚雅文
(二) 关联关系
湖南博雅智能装备股份有限公司与长沙凯润仓储物流有限公司
是同一实际控制人。
(三) 其他事项
无
三、 交易协议的主要内容
(一) 2015 年 1 月,湖南博雅智能装备股份有限公司与长沙凯
润仓储物流有限公司签订《房屋租赁合同》,约定公司整体承租坐落
在星沙东六路 11 号的工厂,第一年租金 247.68 万元,之后每年租金
在此基础上递增 5%。 其中由本公司全资子公司长沙华跃山水软件科
公告编号: 2017-004
3
技有限公司承担一部分租金,金额为 6 万元/年;其余租金由本公司
承担。
四、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
交易价格按照市场交易价格为准,价格公允。
(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因
无
(三) 利益转移方向
交易价格公允,不存在利益转移。
五、 该关联交易的必要性及对公司的影响
(一) 必要性和真实意图
上述关联交易是公司业务发展的正常需要,具有合理性和必要
性。
(二) 本次关联交易对公司的影响
上述关联交易价格公允,不存在损害公司及公司股东的利益的情
形,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,公司的主要业务
也不会因此而对关联方形成依赖。
六、 备查文件目录
《湖南博雅智能装备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
湖南博雅智能装备股份有限公司
董事会
2017 年 1 月 25 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。