公告日期：2024-04-18

证券代码：833614 证券简称：翼码科技 主办券商：长江承销保荐
上海翼码信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 09 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券
的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833614 翼码科技 2024 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本司聘请上海汉之律师事务所进行见证。
（七）会议地点

上海市浦东新区金海路 1809 号 3 号楼 3 楼。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

审计公司 2023 年董事会的工作情况。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议公司 2023 年度监事会的召开、审议情况及监事会职责履行等诸多事宜。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn/)上披露
的《上海翼码信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《上海翼码信息科技股份有限公司 2023 年年报摘要》。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司已经对 2023 年年度财务报告进行决算，且容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司 2023 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）审议《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

截止 2023 年 12 月 31 日，经审计合并报表未分配利润累计金额 -61,413,378.46 元
元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 51,172,800.00 元的三分之一（即 17,057,600.00元）。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本三分之一时，应召开股东大会进行审议。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》

公司 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

审议公司 2024 年年度财务预算。

（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，公司
董事会现提名金向华先生、范汉星先生、伍平女士、王燕飞女士、周轶嘉先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起履职。

金向华先生、范汉星先生、伍平女士、王燕飞女士、周轶嘉先生系连选连任。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。（九）审议《关于公司监事事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，公司
监事会现提名陆欢平先生、郭少杰先生为第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起履职。

陆欢平先生、郭少杰先生系连选连任。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。（十）审议《关于续聘公司 2024 ……
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